Modèle de procès-verbal du conseil d’administration

Qu’est-ce qu’un procès-verbal de réunion du conseil d’administration ?

Les entreprises sont généralement tenues de conserver les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, et des procès-verbaux bien rédigés protègent les administrateurs : ils indiquent les sujets examinés, les personnes présentes, les intérêts déclarés et les décisions prises. Les auditeurs, investisseurs, banques et, en cas de litige, les tribunaux peuvent tous demander à les consulter.

Ce modèle consigne la date, le lieu et l’heure, le président de séance, les administrateurs présents et les autres participants, les excuses, le quorum et la convocation, les déclarations d’intérêts, l’approbation du procès-verbal précédent, jusqu’à cinq points à l’ordre du jour avec leurs discussions et décisions, les actions à mener avec leurs responsables et échéances, la date de la prochaine réunion et l’heure de clôture. Le président de séance et le secrétaire le signent pour en attester l’exactitude, le président paraphant chaque page.

Quand utiliser un procès-verbal de réunion du conseil d’administration

• Réunions trimestrielles du conseil consacrées à l’activité et aux budgets
• Une réunion approuvant les comptes ou un contrat important
• La réunion régulière du conseil d’une organisation à but non lucratif
• Une réunion du conseil d’une filiale pour assurer la conformité du groupe
• Consigner des décisions sur lesquelles un auditeur ou une banque demandera des explications

Ce que vous remplissez

18 champs à remplir, puis le nom et l’adresse e-mail de chaque signataire : président de séance, secrétaire.

Ce que couvre le procès-verbal de réunion du conseil d’administration

1. Présences
2. Quorum et convocation
3. Déclarations d'intérêts
4. Procès-verbal de la réunion précédente
5. Questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion
6. Mesures à prendre
7. Clôture

Utiliser le procès-verbal de réunion du conseil d’administration, étape par étape

1 Saisissez les détails de la réunion

Entreprise, date, heure et lieu, en précisant si une personne a participé en visioconférence.

2 Consignez les présences

Indiquez le président de séance, les administrateurs présents, les autres participants et les personnes excusées. Notez les éventuels intérêts déclarés.

3 Rédigez chaque point

Pour chaque point, résumez les échanges et consignez précisément la décision. Ajoutez les actions à mener avec un responsable et une date.

4 Faites approuver et signez

Faites circuler le projet, puis envoyez-le pour signature au président de séance et au secrétaire. Le procès-verbal signé est conservé dans votre coffre-fort FileIt.

Conseils avant l’envoi

• Rédigez le procès-verbal peu après la réunion, pendant que les souvenirs sont encore frais.
• Consignez les décisions et leurs principales raisons, plutôt qu’une transcription mot à mot.
• De nombreuses entreprises approuvent le procès-verbal lors de la réunion suivante, avant sa signature par le président.
• Si le conseil prend une décision officielle dont une banque ou un registre a besoin, préparez également une résolution du conseil.

Procès-verbal de réunion du conseil d’administration : questions fréquentes

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Ce modèle est un point de départ général, et non un conseil juridique. Les lois varient selon les pays et les États — faites vérifier le contrat par un avocat selon votre situation avant de vous y fier. Page révisée le 2026-10-01.