¿Qué es acta de reunión de la junta directiva?
Por lo general, las empresas deben conservar las actas de las reuniones de sus administradores, y unas buenas actas protegen a los administradores: muestran qué se examinó, quién estuvo presente, qué intereses se declararon y qué se decidió. Es posible que auditores, inversores, bancos y, en caso de conflicto, los tribunales pidan consultarlas.
Esta plantilla registra la fecha, el lugar y la hora, la presidencia, los administradores presentes y otras personas asistentes, las disculpas por ausencia, el quórum y la convocatoria, las declaraciones de intereses, la aprobación del acta anterior, hasta cinco asuntos con su debate y decisiones, las acciones acordadas con sus responsables y plazos, la fecha de la próxima reunión y la hora de cierre. La presidencia y la secretaría la firman como registro fiel, y la presidencia pone sus iniciales en cada página.
- Ideal para
- Reuniones ordinarias y ad hoc de juntas directivas de empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro
- Firmada por
- La presidencia y la secretaría
- Registra
- Asistencia, quórum, intereses, decisiones y acciones
- Extensión
- 1–2 páginas
Cuándo usar un acta de reunión de la junta directiva
- Reuniones trimestrales de la junta para revisar la actividad y los presupuestos
- Una reunión en la que se aprueban las cuentas o un contrato importante
- La reunión ordinaria de la junta de una organización sin ánimo de lucro
- Una reunión de la junta de una filial para cumplir los requisitos del grupo
- Dejar constancia de decisiones sobre las que preguntará un auditor o un banco
Lo que debes completar
18 campos en blanco y, después, el nombre y el correo electrónico de cada firmante: presidente de la reunión, secretario.
1 La reunión
- Sociedad*
- Fecha de la reunión*
- Hora de inicio
- Lugar*
2 Asistencia
- Presidente*
- Consejeros presentes*
- También presentes (no son consejeros)
- Ausencias justificadas
- Intereses declarados
3 Asuntos
- Acta anterior* Se aprobó el acta de la reunión anterior como fiel reflejo de lo tratado. · Se aprobó el acta de la reunión anterior con las correcciones indicadas. · No había acta anterior que aprobar.
- Punto 1: debate y decisión*
- Punto 2
- Punto 3
- Punto 4
- Punto 5
4 Cierre
- Acciones
- Próxima reunión
- Hora de cierre de la reunión
5 Quién firma
- Presidente de la reunión firma y fecha, iniciales en cada página
- Secretario firma y fecha, iniciales en cada página · El secretario de la sociedad o quien haya levantado el acta.
Qué incluye el acta de reunión de la junta directiva
- Asistencia
- Quórum y convocatoria
- Declaraciones de intereses
- Acta anterior
- Asuntos de la reunión
- Acciones
- Cierre
Cómo usar el acta de reunión de la junta directiva, paso a paso
1 Introduce los datos de la reunión
Indica la empresa, la fecha, la hora y el lugar, incluido si alguien participó por videoconferencia.
2 Registra la asistencia
Indica la presidencia, los administradores presentes, las demás personas asistentes y las disculpas por ausencia. Anota los intereses declarados.
3 Redacta cada asunto
Para cada asunto, resume el debate y registra exactamente la decisión. Añade las acciones acordadas con su responsable y una fecha.
4 Aprueba y firma
Comparte el borrador y envíalo para que lo firmen la presidencia y la secretaría. El acta firmada se conserva en tu bóveda de FileIt.
Consejos antes de enviarlo
- Redacta el acta poco después de la reunión, mientras los recuerdos aún están frescos.
- Registra las decisiones y los motivos principales, no una transcripción palabra por palabra.
- Muchas empresas aprueban el acta en la reunión siguiente antes de que la firme la presidencia.
- Si la junta adopta una decisión formal que necesita un banco o un registro, prepara también una resolución de la junta.
Fírmalo en línea en minutos
- Rellena los campos en blanco. Los nombres, las fechas y los importes aparecen directamente en el acuerdo; la vista previa muestra exactamente dónde.
- Indica quién firma. Marca «Soy yo» para tu parte. FileIt crea el PDF con cada casilla de firma, fecha e iniciales en la línea correspondiente, y puedes revisarlo o mover cualquier elemento antes de enviarlo.
- Envíalo. Cada firmante recibe un enlace seguro y firma desde cualquier dispositivo, sin necesidad de tener una cuenta. El PDF firmado, con un registro de auditoría y un Certificado de finalización, se guarda en tu bóveda y se envía por correo electrónico a todos.
Preguntas frecuentes sobre Acta de reunión de la junta directiva
¿Quién firma las actas de la junta?
Normalmente, la presidencia de la reunión, a menudo después de que la junta las apruebe en la reunión siguiente. La secretaría o la persona encargada de tomar el acta también suele firmarla.
¿Durante cuánto tiempo deben conservarse las actas?
Depende de la legislación societaria local y, a menudo, son muchos años. Conserva el PDF firmado en tu bóveda junto con los registros de la empresa.
¿Cuál es la diferencia entre un acta y una resolución?
El acta registra toda la reunión. Una resolución registra una decisión concreta, a menudo en un formato en el que un tercero puede basarse.
¿Se pueden firmar las actas electrónicamente?
En la mayoría de los lugares, sí. Comprueba las normas de tu empresa por si establecen lo contrario.