¿Qué es resolución del consejo?
Una resolución del consejo es el registro escrito de una decisión tomada por el consejo de administración de una empresa. Los bancos, arrendadores, inversores, auditores y organismos públicos suelen pedirla como prueba de que la empresa aprobó algo: abrir una cuenta, firmar un contrato de arrendamiento, pedir dinero prestado, nombrar a un cargo directivo o emitir acciones. Muchas empresas también pueden aprobar una resolución por escrito sin celebrar una reunión, si la firman todos los consejeros exigidos por las normas de la empresa. Esto suele llamarse consentimiento unánime por escrito (unanimous written consent).
Esta plantilla la firman tres consejeros. Indicas los datos de la empresa, el asunto y si la resolución se aprueba por escrito o se aprobó en una reunión (con su lugar de celebración). También indicas si quienes firman son todos los consejeros, los presentes que forman el quórum o una mayoría, cuando las normas de la empresa lo permiten. Puedes añadir unos breves antecedentes, hasta tres resoluciones con tus propias palabras y cualquier interés declarado por los consejeros. Una cláusula estándar de «se resuelve asimismo» (further resolved) autoriza a una persona concreta a firmar los documentos y realizar las gestiones necesarias, y ratifica lo que ya se haya hecho.
- Ideal para
- Empresas con un consejo de tres consejeros que dejan constancia de una decisión para un banco, arrendador, inversor o libro de actas
- Firman
- Tres consejeros
- Aprobación
- Por escrito y sin reunión, o en una reunión del consejo
- Extensión
- Unas 2 páginas
Cuándo usar un resolución del consejo
- Abrir una cuenta bancaria empresarial e indicar quién puede firmar en ella
- Aprobar un contrato de arrendamiento, un préstamo, un contrato importante con un cliente o una adquisición
- Nombrar o destituir a un cargo directivo, como un director ejecutivo, secretario o tesorero
- Aprobar las cuentas anuales, un presupuesto o una concesión de participaciones o acciones
- Autorizar a un consejero a firmar documentos en nombre de la empresa
Lo que debes completar
14 campos en blanco y, después, el nombre y el correo electrónico de cada firmante: primer director, segundo director, tercer director.
1 La sociedad
- Nombre de la sociedad*
- Dónde está constituida la sociedad
- Número de empresa o de registro
2 Forma de adopción
- Fecha de la resolución*
- Forma de adopción de las resoluciones* mediante resolución escrita sin reunión, según lo permitan los documentos constitutivos de la Sociedad y la legislación aplicable · en una reunión del consejo de administración debidamente convocada, durante la cual hubo quórum
- Firman los siguientes directores* todos los directores de la Sociedad · los directores presentes en la reunión, que constituían quórum · la mayoría de los directores de la Sociedad, según permiten las normas de la Sociedad
- Dónde se celebró la reunión (solo para reuniones)
3 Las resoluciones
- Asunto de la resolución*
- Antecedentes
- Primera resolución*
- Segunda resolución
- Tercera resolución
- Quién puede firmar documentos para ejecutarla*
- Intereses declarados por los directores
4 Quién firma
- Primer director firma y fecha
- Segundo director firma y fecha
- Tercer director firma y fecha
Qué incluye el resolución del consejo
- Declaraciones de intereses
- Antecedentes
- Resoluciones
- Firma
Cómo usar el resolución del consejo, paso a paso
1 Identifica la empresa
Introduce el nombre de la empresa y, opcionalmente, dónde está constituida y su número de registro. Los bancos y registros suelen pedir estos datos.
2 Indica cómo se aprueba
Elige una resolución por escrito sin reunión o una resolución aprobada en una reunión del consejo, e indica quiénes son los consejeros que firman. Si hubo una reunión, añade dónde se celebró. La fecha que introduzcas es la fecha en que se aprobaron las resoluciones.
3 Redacta las resoluciones
Cada resolución completa la frase «SE RESUELVE que...». Sé preciso: indica el banco, la otra parte, el importe, la persona nombrada y la fecha. Añade antecedentes y cualquier interés declarado si corresponde.
4 Indica quién la ejecuta y firma
Indica el nombre de la persona autorizada para ejecutar las resoluciones, como cualquier consejero o el director ejecutivo. Añade a los tres consejeros como firmantes. Una vez firmada, archiva el PDF con tus actas; FileIt lo guarda en tu bóveda.
Consejos antes de enviarlo
- Consulta tus estatutos (articles), reglamento interno (bylaws) o constitución (constitution): muchos exigen que todos los consejeros con derecho a voto firmen una resolución por escrito para que sea válida.
- Algunas decisiones necesitan la aprobación de los accionistas además de la del consejo, como los cambios en la constitución de la empresa. Una resolución del consejo por sí sola no basta en esos casos.
- Si un consejero tiene un interés personal en la decisión, déjalo registrado. Tus normas pueden impedirle votar o contar para el quórum.
- Un banco puede exigir su propio formulario de resolución. Si lo hace, utiliza el suyo y conserva este como registro interno.
Fírmalo en línea en minutos
- Rellena los campos en blanco. Los nombres, las fechas y los importes aparecen directamente en el acuerdo; la vista previa muestra exactamente dónde.
- Indica quién firma. Marca «Soy yo» para tu parte. FileIt crea el PDF con cada casilla de firma y fecha en la línea correspondiente, y puedes revisarlo o mover cualquier elemento antes de enviarlo.
- Envíalo. Cada firmante recibe un enlace seguro y firma desde cualquier dispositivo, sin necesidad de tener una cuenta. El PDF firmado, con un registro de auditoría y un Certificado de finalización, se guarda en tu bóveda y se envía por correo electrónico a todos.
Preguntas frecuentes sobre Resolución del consejo
¿Cuál es la diferencia entre una resolución por escrito y las actas del consejo?
Las actas recogen todo lo debatido y decidido en una reunión. Una resolución por escrito recoge una decisión concreta, ya se haya tomado sin reunión o en una reunión y confirmado con las firmas de los consejeros. Ambos documentos se conservan en los registros de la empresa.
¿Qué ocurre si mi consejo tiene dos consejeros o más de tres?
Esta plantilla tiene bloques de firma exactamente para tres consejeros. Si el número es distinto, redacta la resolución por tu cuenta y súbela a FileIt eSignature para colocar casillas de firma para cada consejero.
¿Pueden los consejeros firmar electrónicamente una resolución del consejo?
Por lo general, sí. Las firmas electrónicas suelen ser válidas para documentos empresariales ordinarios en EE. UU. (la Ley ESIGN (ESIGN Act) y la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas (UETA)), el Reino Unido, la UE (eIDAS) y Canadá, y las normas de muchas empresas permiten firmar electrónicamente las resoluciones por escrito. Consulta tus estatutos (articles), reglamento interno (bylaws) o constitución (constitution), y comprueba si quien vaya a basarse en la resolución, como un banco o un registro, tiene requisitos propios.
¿Es necesario elevar la resolución a escritura pública o legalizarla ante notario?
Por lo general, no para uso interno. Algunos bancos, registros extranjeros u organismos públicos pueden pedir una copia certificada o notarizada. Si es así, te indicarán qué necesitan.