董事会决议模板

什么是 董事会决议？

董事会决议是公司董事会所作决定的书面记录。银行、房东、投资者、审计师和政府机构经常要求提供这类文件，以证明公司批准了某项事项：开立账户、签署租约、借款、任命高级职员或发行股份。如果公司规章要求的董事全部签署，许多公司也可以不召开会议、直接以书面形式通过决议。这通常称为一致书面同意。

本模板由三名董事签署。您需要填写公司的详细信息、事项主题，以及决议是以书面形式通过，还是在会议上通过（并填写会议地点）。您还需要说明签署人是全体董事、出席并达到法定人数的董事，还是在公司规章允许的情况下代表多数的董事。您可以添加简短背景说明、用自己的话写出最多三项决议，以及董事申报的任何利益。标准的“进一步决议”条款会授权指定人员签署文件并采取必要步骤，同时追认已经采取的行动。

何时使用董事会决议

• 开立企业银行账户并指定可在账户上签字的人
• 批准租约、贷款、重要客户合同或收购事项
• 任命或罢免首席执行官、秘书或财务主管等高级职员
• 批准年度账目、预算或股权授予
• 授权董事代表公司签署文件

填写内容

14 个空白项，然后填写每位签署人的姓名和邮箱：第一董事, 第二董事, 第三董事。

董事会决议的内容

1. 利益申报
2. 背景
3. 决议
4. 签署

逐步使用董事会决议

1 确认公司信息

填写公司名称，并可选择填写注册成立地和注册号。银行和登记机构经常会要求这些信息。

2 说明决议如何通过

选择不召开会议的书面决议，或在董事会会议上通过的决议，并说明哪些董事签署。对于会议决议，请填写会议地点。您填写的日期就是决议通过的日期。

3 撰写决议

每项决议都会补全“决议：……”这句话。请务必准确：写明银行、交易对方、金额、获任命人员和日期。如有相关情况，请添加背景说明和申报的任何利益。

4 指定执行人并签署

指定获授权执行决议的人员，例如任何一名董事或首席执行官。将三名董事全部添加为签署人。签署完成后，将 PDF 与会议记录一同归档；FileIt 会将其保存在您的文档库中。

发送前提示

• 查看您的公司章程、内部规章或组织章程：许多文件要求所有有权投票的董事签署书面决议，决议才有效。
• 有些决定除了董事会批准外，还需要股东批准，例如修改公司组织章程。对于这些事项，仅有董事会决议是不够的。
• 如果董事对该决定有个人利益，请记录下来。您的规章可能禁止其投票，或禁止将其计入法定人数。
• 银行可能坚持使用自己的决议表格。如果银行有此要求，请使用其表格，并将本模板留作内部记录。

董事会决议：常见问题

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此模板仅为通用起点，不构成法律建议。各国和各州法律不同——在依赖协议前，请律师根据你的情况进行审阅。 页面最后审核于 2026-09-29。