Qu’est-ce qu’un résolution des actionnaires ?
Certaines décisions de la société relèvent des actionnaires et non du conseil d’administration : modifier les statuts (articles of association) ou le règlement intérieur (bylaws), approuver une émission d’actions ou la vente de l’entreprise, nommer ou révoquer des administrateurs, ou changer la dénomination de la société. Dans de nombreux endroits, une société privée peut prendre ces décisions par résolution écrite au lieu de tenir une assemblée générale, à condition que des actionnaires détenant suffisamment de voix la signent. On parle parfois de consentement écrit des actionnaires (written consent of stockholders).
Ce modèle indique la société, le type de résolution (ordinaire, spéciale ou unanime), si elle a été adoptée par écrit ou lors d’une assemblée générale, ainsi que la part des droits de vote détenue par les signataires. Vous rédigez jusqu’à trois résolutions avec vos propres mots, ajoutez éventuellement un contexte et une liste des participations, et une clause standard autorise les administrateurs à mettre la décision à exécution et à effectuer les dépôts auprès du registre. Trois actionnaires signent.
- Idéal pour
- Les sociétés privées qui consignent une décision des actionnaires sans assemblée générale, ou à l’issue de celle-ci
- Signé par
- Trois actionnaires (ou les personnes signant au nom d’actionnaires personnes morales)
- Types de résolution
- Ordinaire, spéciale ou unanime
- Longueur
- Environ 2 pages
Quand utiliser un résolution des actionnaires
- Adopter de nouveaux statuts ou modifier le règlement intérieur
- Approuver l’émission de nouvelles actions ou la création d’une nouvelle catégorie d’actions
- Nommer ou révoquer un administrateur lorsque les actionnaires prennent la décision
- Approuver la vente de l’entreprise ou d’un actif important
- Modifier la dénomination de la société
Ce que vous remplissez
14 champs à remplir, puis le nom et l’adresse e-mail de chaque signataire : premier actionnaire, deuxième actionnaire, troisième actionnaire.
1 La société
- Dénomination sociale*
- Lieu de constitution de la société
- Numéro de société ou d’immatriculation
2 Mode d’adoption
- Date de la résolution*
- Mode d’adoption des résolutions* par résolution écrite sans réunion, comme l’autorisent les actes constitutifs de la Société et le droit applicable · lors d’une assemblée générale des actionnaires dûment convoquée, au cours de laquelle le quorum a été maintenu pendant toute la durée de l’assemblée
- Type de résolution* une résolution ordinaire · une résolution spéciale · une résolution unanime
- Part des droits de vote détenue par les signataires*
- Lieu de tenue de l’assemblée (assemblée uniquement)
3 Les résolutions
- Objet de la résolution*
- Contexte
- Première résolution*
- Deuxième résolution
- Troisième résolution
4 Les actionnaires
- Actions détenues par chaque signataire
5 Qui signe
- Premier actionnaire signature et date · Un actionnaire ou une personne autorisée à signer au nom d’un actionnaire personne morale.
- Deuxième actionnaire signature et date
- Troisième actionnaire signature et date
Ce que couvre le résolution des actionnaires
- Contexte
- Résolutions
- Participations des signataires
- Signature
Utiliser le résolution des actionnaires, étape par étape
1 Identifier la société
Saisissez la dénomination de la société et, si utile, le lieu de sa constitution ainsi que son numéro d’immatriculation.
2 Choisir le mode et le type
Choisissez une résolution écrite ou une assemblée générale, ainsi qu’une résolution ordinaire, spéciale ou unanime. Indiquez la part des droits de vote détenue par les trois signataires, afin que le document montre que la majorité a été atteinte.
3 Rédiger les résolutions
Chaque résolution complète la formule « IL EST RÉSOLU que… ». Indiquez exactement les documents, les personnes, les numéros et les dates. Ajoutez les participations des signataires si vous souhaitez conserver une trace du nombre d’actions ayant voté.
4 Envoyer pour signature
Ajoutez les trois actionnaires comme signataires. FileIt place une case de signature et de date pour chacun, puis le PDF signé est classé dans votre coffre-fort afin de rester avec les documents de la société.
Conseils avant l’envoi
- Vérifiez vos statuts (articles of association) ou votre règlement intérieur (bylaws), ainsi que le droit local des sociétés, pour connaître la majorité requise pour chaque type de résolution et savoir si les résolutions écrites sont autorisées.
- Dans certains endroits, une proposition de résolution écrite doit être envoyée à chaque actionnaire habilité à voter, et pas seulement à ceux qui la signeront. Faites-le en premier.
- Certaines résolutions des actionnaires doivent être déposées auprès du registre des sociétés dans un délai donné. Vérifiez la date limite applicable au lieu de constitution de la société.
- Les décisions relevant du conseil d’administration, comme l’ouverture d’un compte bancaire, doivent plutôt faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration (board resolution).
Signez en ligne en quelques minutes
- Remplissez les champs. Les noms, dates et montants sont directement intégrés au contrat — l’aperçu indique exactement où.
- Indiquez qui signe. Cochez « C’est moi » pour votre propre partie. FileIt génère le PDF avec chaque case de signature et de date sur la bonne ligne. Vous pouvez tout vérifier ou déplacer avant l’envoi.
- Envoyez-le. Chaque signataire reçoit un lien sécurisé et signe depuis n’importe quel appareil — sans compte. Le PDF signé, avec une piste d’audit et un certificat d’achèvement, est classé dans votre coffre-fort et envoyé par e-mail à tout le monde.
Résolution des actionnaires : questions fréquentes
Quelle est la différence entre une résolution du conseil d’administration et une résolution des actionnaires ?
Le conseil d’administration prend les décisions courantes et de gestion. Les actionnaires décident des questions que la loi ou les règles de la société leur réservent, comme la modification des statuts ou l’approbation de certaines émissions d’actions. Certaines décisions nécessitent les deux.
Qu’est-ce qu’une résolution spéciale ?
Il s’agit d’une résolution qui exige une majorité plus élevée qu’une résolution ordinaire. Le seuil exact et les décisions qui la nécessitent sont fixés par le droit local des sociétés et les règles de votre société.
Que faire si plus ou moins de trois actionnaires doivent signer ?
Ce modèle comporte trois blocs de signature. Pour un nombre différent, téléversez votre propre résolution dans FileIt eSignature et placez une case pour chaque actionnaire dans l’éditeur.
Les actionnaires peuvent-ils signer électroniquement ?
Dans de nombreux endroits, oui, pour les résolutions écrites. Vérifiez les règles de votre société et les éventuelles exigences propres au registre ou à la banque qui s’appuiera sur la résolution.