نموذج FinCEN 105 — تقرير النقل الدولي للعملة أو الأدوات النقدية (CMIR)

ما هو FinCEN Form 105؟

نموذج FinCEN 105، وهو تقرير النقل الدولي للعملة أو الأدوات النقدية (Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments، ويُسمى غالبًا CMIR)، مطلوب بموجب 31 U.S.C. 5316 ولوائح قانون السرية المصرفية (Bank Secrecy Act). وهو نموذج شبكة إنفاذ الجرائم المالية (Financial Crimes Enforcement Network — FinCEN) الذي يُقدَّم إلى الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (U.S. Customs and Border Protection — CBP).

يجب عليك تقديمه عندما تنقل فعليًا، أو ترسل بالبريد أو تشحن — أو تتسبب في نقل أو إرسال أو شحن — عملة أو أدوات نقدية أخرى يتجاوز مجموعها $10,000 دفعة واحدة إلى الولايات المتحدة أو خارجها. كما يجب على الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة الذين يستلمون أكثر من $10,000 من الخارج تقديمه. حمل هذا المبلغ قانوني؛ أما عدم الإبلاغ عنه فليس قانونيًا. ولا يلزم الإبلاغ عن تحويل الأموال عبر الإجراءات المصرفية المعتادة إذا لم يتضمن نقلًا فعليًا للعملة أو الأدوات النقدية.

يسألك FileIt عن كل عنصر بلغة واضحة، ويجمع الإجمالي في البند 16، ويطبع إجاباتك في ملف PDF الرسمي لنموذج FinCEN 105 الصادر في July 2017. ثم تطبعه وتوقّعه بخط اليد وتسلّمه إلى موظف CBP، أو ترسله بالبريد إلى CBP إذا كنت شاحنًا أو مستلمًا.

من يحتاج إلى تعبئة FinCEN Form 105؟

• المسافرون الذين يدخلون الولايات المتحدة أو يغادرونها حاملين أكثر من $10,000 إجمالًا نقدًا (أمريكيًا أو أجنبيًا) وأدوات نقدية أخرى، بما في ذلك العائلات التي تسافر معًا ويتجاوز مجموع ما تحمله من نقد الحد.
• كل من يرسل بالبريد أو يشحن أكثر من $10,000 من العملة أو الأدوات النقدية إلى الولايات المتحدة أو خارجها.
• الأشخاص الموجودون في الولايات المتحدة الذين يستلمون أكثر من $10,000 من العملة أو الأدوات النقدية المرسلة أو المشحونة إليهم من الخارج.
• من يحمل أو يشحن أموالًا نيابةً عن شخص آخر أو شركة (وعليه إكمال الجزء II أيضًا).
• لا يلزم للتَحويل المصرفي العادي أو أي تحويل مصرفي آخر لا ينقل النقد أو الأدوات فعليًا. كما تسرد التعليمات استثناءات، منها البنوك والوسطاء الذين يشحنون بالبريد أو بواسطة ناقل عام، وناقلو الركاب العموميون.

متى يُستخدم FinCEN Form 105

• عند الدخول إلى الولايات المتحدة أو مغادرتها، عندما تحمل المال معك — تقدمه إلى موظف CBP في المنفذ.
• في تاريخ الدخول أو المغادرة أو الإرسال أو الشحن أو قبله، عندما ينتقل المال من دونك (أرسله بالبريد إلى CBP).
• خلال 15 يومًا من استلام العملة أو الأدوات النقدية من خارج الولايات المتحدة.
• مرة واحدة فقط لكل عملية نقل: لا يلزم تقرير جديد إذا كان قد قُدّم بالفعل تقرير كامل وصحيح عن عملية النقل أو الإرسال أو الشحن تلك.

ما تحتاج إليه قبل البدء

• اسمك الكامل، وتاريخ ميلادك، وعنوانك الدائم، وعنوانك أثناء وجودك في الولايات المتحدة (إذا كان مختلفًا).
• رقم تعريفك: رقم الضمان الاجتماعي إذا كان لديك واحد؛ وإلا فرقم جواز السفر أو رقم تسجيل الأجنبي. وتستخدم الشركات رقم تعريف صاحب العمل EIN.
• جنسيتك، ورقم جواز سفرك وبلد إصداره، وتاريخ ومكان إصدار تأشيرة الولايات المتحدة إذا كنت تسافر بتأشيرة.
• مكان مغادرتك ووصولك — أو، بالنسبة إلى البريد والشحنات، تاريخي الشحن والاستلام، والطريقة، والناقل، واسمي المرسل والمستلم وعنواناهما.
• المبالغ بالدولار الأمريكي للعملة والعملات المعدنية وللأدوات النقدية الأخرى، مع نوع كل أداة وجهة إصدارها وتاريخها ورقمها التسلسلي.
• اسم العملة وبلدها إذا كانت العملة المعنية غير أمريكية.
• اسم وعنوان الشخص أو الشركة التي تتصرف نيابةً عنها، إن وجدت، ومجال عملها.

محتويات FinCEN Form 105

يتكون إصدار 2017 من 2 صفحات. يطلب FileIt تعبئته في 5 أجزاء، ويوقّعه Person completing the report:

1. Part I: About you (items 1–10)Person completing the report
2. Items 11–12: How the money is movingPerson completing the report
3. Part II: Person or business you're acting for (items 13–15a)Person completing the report
4. Part III: Currency and monetary instruments (items 16–17)Person completing the report
5. Part IV: Signature (items 18–20)Person completing the report

طريقة تعبئة FinCEN Form 105 خطوة بخطوة

1 الجزء I، البنود 1–10: معلومات عنك

أدخل اسمك (اللقب، الاسم الأول، الاسم الأوسط)، ورقم التعريف، وتاريخ الميلاد، والعنوان الدائم، والجنسية، والعنوان الأمريكي، ورقم جواز السفر والبلد، وإذا كنت تحمل تأشيرة أمريكية فتاريخ التأشيرة ومكان إصدارها، إضافةً إلى أي رقم أجنبي للهجرة. تنص التعليمات على أن يذكر الأفراد رقم الضمان الاجتماعي إذا كان لديهم واحد؛ أما الأجانب الذين لا يملكونه فيذكرون رقم جواز السفر أو رقم تسجيل الأجنبي.

2 البند 11: الأموال التي تسافر مع شخص

إذا كانت العملة أو الأدوات ترافق شخصًا، فأكمل 11a (مُصدَّرة: غادرت من ميناء أو مدينة أمريكية، ووصلت إلى مدينة وبلد أجنبيين) أو 11b (مُستوردة: غادرت من مدينة وبلد أجنبيين، ووصلت إلى مدينة أمريكية) — وليس كليهما.

3 البند 12: الأموال المرسلة أو المشحونة

إذا أُرسلت بالبريد أو شُحنت بطريقة أخرى، فأكمل 12a إلى 12f: التاريخ الدقيق للشحن، والتاريخ الدقيق للاستلام، وطريقة الشحن (مثل U.S. Mail أو ناقل عام)، واسم الناقل، والأسماء والعناوين التي شُحنت إليها ومنها.

4 الجزء II، البنود 13–15a: نيابةً عن من تتصرف

إذا كنت تنقل المال نيابةً عن شخص آخر، فاذكر الاسم الكامل والعنوان الدائم لذلك الشخص أو الشركة، ونوع عملها أو مهنتها، وما إذا كانت بنكًا. اترك الجزء II فارغًا إذا كان المال ملكك.

5 الجزء III، البنود 16–17: المبالغ

يكمل الجميع الجزء III. اذكر قيمة العملة والعملات المعدنية بالدولار الأمريكي، وقيمة الأدوات النقدية الأخرى (مع النوع والجهة المُصدرة والتاريخ، والرقم التسلسلي أو رقم التعريف الآخر)، والإجمالي. إذا كانت هناك عملة أجنبية، فاذكر اسمها وبلدها؛ وإذا كانت هناك عملات من أكثر من بلد، فأرفق قائمة توضح كل نوع وبلده ومبلغه.

6 الجزء IV، البنود 18–20: التوقيع

اكتب اسمك بوضوح (والمسمى الوظيفي إذا وقّعت نيابةً عن شركة)، ووقّع تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، وأرّخ التقرير. أما الخانة المخصصة لاستخدام الجمارك وحماية الحدود فقط في أسفل النموذج، فيتركها الموظف.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• احتساب الدولارات الأمريكية فقط. فالعملة الأجنبية والأدوات النقدية مثل شيكات السفر والشيكات لحاملها تُحتسب أيضًا ضمن $10,000.
• تقسيم المال بين أفراد العائلة للبقاء دون الحد — فالتقرير يتعلق بالمبلغ الإجمالي المنقول دفعة واحدة.
• إكمال كل من 11a و11b. اختر الخانة الموافقة لاتجاه سفرك.
• إغفال تفاصيل الأدوات النقدية الأخرى — فالتعليمات تطلب النوع والجهة المُصدرة والتاريخ والرقم التسلسلي أو رقم التعريف الآخر والمستفيد.
• افتراض أن التحويل المصرفي يحتاج إلى CMIR. فالتحويل عبر الإجراءات المصرفية المعتادة، الذي لا ينقل العملة أو الأدوات فعليًا، لا يحتاج إليه.
• تقديم التقرير متأخرًا بصفتك مستلمًا: الموعد النهائي هو 15 يومًا من الاستلام.

بعد تعبئته

اطبع ملف PDF ووقّع البند 19 بخط اليد. يسلّم المسافرون النموذج إلى موظف CBP المسؤول في منفذ الدخول أو المغادرة. ويمكن للشاحنين ومرسلي البريد والمستلمين إرساله بالبريد إلى العنوان الوارد في تعليمات النموذج: Attn: OIT/CBP/CMIR, Passenger Systems Directorate, 22001 Loudoun County Parkway, Mail Stop 1258, Ashburn, VA 20598.

احتفظ بنسخة في خزنة FileIt مع مستندات سفرك. يحذّر النموذج من أن عدم تقديم التقرير، أو تقديم تقرير يتضمن إغفالًا جوهريًا أو بيانًا غير صحيح، قد يؤدي إلى عقوبات مدنية وجنائية — وفي بعض الظروف غرامة تصل إلى $500,000 والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات — كما قد تُضبط الأموال وتُصادر.

لا ترسل النموذج إلى عنوان FinCEN في Vienna, Virginia — فالنموذج ينص على أن النماذج المكتملة تُرسل إلى CBP، وليس إلى هناك.

FinCEN Form 105: الأسئلة الشائعة

المصادر الرسمية

• النموذج الفارغ (PDF)، المنشور من Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) / U.S. Customs and Border Protection: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/fin105_cmir.pdf
• التعليمات والإرشادات الرسمية: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/fin105_cmir.pdf
• الإصدار المعروض في هذه الصفحة: FinCEN Form 105, July 2017 (OMB 1506-0014) (تم التحقق منه في 2026-09-28).

لا يرتبط FileIt بـ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) / U.S. Customs and Border Protection أو بأي حكومة، ولا يحظى بتأييدها. تشرح هذه الصفحة النموذج بعبارات عامة، ولا تُعد نصيحة قانونية أو ضريبية أو متعلقة بالهجرة. اقرأ دائمًا التعليمات الرسمية، وتحقق من استخدامك للإصدار الذي يقبله المستلم. آخر مراجعة للصفحة: 2026-09-28.

نماذج ذات صلة

جميع نماذج الولايات المتحدة · كل نموذج يستطيع FileIt تعبئته